Friday 20 de January de 2017

Acusan a 94 personas en NY de fraude con cheques falsos

     7 Dec 2011 22:38:05

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NUEVA YORK.- Casi 100 personas formaban una banda que explotó sistemáticamente una vulnerabilidad bancaria para robar más de 450 mil dólares depositando cheques falsos y retirando el dinero antes de que rebotaran, dijeron fiscales el miércoles.

Con un puñado de jefes que reclutaban a decenas de personas para realizar el fraude —e incluso las llevaban en vehículos a casinos fuera del estado como parte del plan— el grupo sobregiró metódicamente cuentas corrientes de TD Bank, dijo Cyrus R. Vance Jr., fiscal de distrito de Manhattan, al anunciar que se abrió proceso a 94 personas por varios cargos.

"Lo que se tiene aquí realmente es una versión moderna del fraude de giro de cheques sin fondos", señaló el fiscal, calificándola como "una estafa de largo plazo muy organizada que se aprovechó de la debilidad específica de un banco específico".

Dos personas sospechosas de ser líderes de la banda, Joel Luciano, de 30 años, y Freddie Mercado, de 25, están detenidos sin derecho a fianza después de declararse inocentes el miércoles durante la lectura de cargos.

El abogado de Luciano, Jason A. Martin, señaló que tenía planeado solicitar fianza para su cliente después de obtener más tiempo para hablar con él, y añadió que Luciano sufre un fuerte dolor de espalda debido a un accidente automovilístico. La abogada de Mercado, Christine E. Delince, no realizó comentarios de inmediato.

El tercer hombre acusado de ser jefe de la organización delictiva, José M. Cruz, de 34 años, no ha sido arrestado, y se desconoce su paradero y domicilio, dijeron los fiscales. Fue imposible encontrar un número telefónico a su nombre.

Se espera para el jueves la apertura de otros procesos en el caso.

Directivos de TD Bank dijeron que trabajan con las autoridades y no pueden hacer comentarios sobre la investigación en curso ni sobre medidas bancarias de seguridad. El banco, con sede en Cherry Hill, Nueva Jersey, y Portland, Maine, señaló que ningún dato de las cuentas de los clientes estuvo en riesgo.

Los tres jefes principales, ayudados por otros seis líderes, reclutaron gente para abrir cuentas de ahorros en varias sucursales del TD Bank con sumas nominales y luego hacían que depositaran cheques sin valor, indicó Vance. Los fiscales dijeron que aún investigan la fuente de los cheques.

Los sospechosos transferían rápidamente el dinero a cuentas de cheques de TD Bank que también habían abierto, señalaron los fiscales. Entonces retiraban tanto dinero como podían de cajeros automáticos, en ocasiones obteniendo hasta 5.000 dólares de una sola vez al viajar a casinos en Connecticut y Atlantic City, Nueva Jersey, donde los cajeros tienen límites altos o ninguno en cuanto al monto de retiro, según la fiscalía.

El banco detectó el patrón, el cual se remonta cuando menos a agosto del 2009, y llamó a las autoridades, dijeron los fiscales. El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos ayudó en la investigación de 18 meses, la cual involucró vigilancia en video y física, expertos en computadoras y análisis extensos de tarjetas de crédito, así como registros bancarios y telefónicos, señalaron las autoridades.

Cada acusado enfrenta cargos por robo mayor o asociación ilícita, o ambos.




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