Friday 20 de January de 2017

Aprueba Senado ley contra "lavado"

     12 Oct 2012 04:00:00

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MÉXICO, DF.- La Cámara de Senadores aprobó por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo cual se prevé reforzar la lucha en contra del lavado de dinero.
Con 111 votos a favor de todas las fracciones parlamentarias, se aprobó la normatividad que busca identificar operaciones de dinero inusuales y crea una Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, vinculada con la PGR para rastrear estos movimientos.
Así, no se permitirá el pago en efectivo para compra de bienes inmuebles por más de 1 millón de pesos; depósitos en tarjetas de crédito por más de 80 mil pesos; compara de joyas por más de 100 mil pesos o la recepción de donativos por más de 200 mil pesos.
El coordinador de políticas públicas de la transición gubernamental, Luis Videgaray, felicitó desde Berlín al Senado de la República por la aprobación unánime de esta ley.
En su cuenta de Twitter, el priista escribió: "Muchas felicidades al Senado de la República por la aprobación unánime de la ley contra el lavado de dinero. Es un paso fundamental".




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