Monday 16 de January de 2017

Aprueban la ley contra el lavado de dinero

El Senado la voto en lo genral, falta que sea revisada en lo particular

     27 Apr 2011 04:00:00

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MÉXICO, DF.- Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron por unanimidad en lo general la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La discusión artículo por artículo de esta ley que ordena a la Procuraduría General de la República ser la única instancia oficial del Estado mexicano que perseguirá el delito de lavado de dinero, con el auxilio de las unidades que existen en las secretarías de Hacienda y Seguridad Pública.
Busca perseguir este delito en todo el territorio nacional y extiende sus redes hacia el extranjero, en coordinación con banqueros, casas de juego, empresarios, profesionales independientes, sin que ello ponga en riesgo su integridad.
Fija en 200 mil pesos el techo máximo de operaciones en efectivo que están fuera de sospecha de lavado de dinero.
Definen como actividades vulnerables los juegos con apuestas, emisión de tarjetas de servicio o crédito; cheques de viajero; préstamos sin garantía; construcción y venta de viviendas, comercio de joyas, obras de arte, automóviles, subastas, blindaje de autos, traslado de valores y entidades financieras, entre otros.




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