Thursday 23 de March de 2017

Avala Senado en comisiones minuta de ley contra lavado de dinero

     9 Oct 2012 22:01:16

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MÉXICO, DF.- El Senado avaló en comisiones la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero en el país.

Según el dictamen aprobado por las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, pero también armonizar la legislación mexicana a principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional.

De esta manera, México asumirá no solamente compromisos con la comunidad internacional contra el “lavado” de dinero, sino que se fortalecerán las herramientas del Estado mexicano para combatir los fenómenos de “blanqueo” de recursos de procedencia ilegal.

También se afianzan los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas en el combate a ese delito, como son la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.

Así, esas autoridades tendrán mejores espacios de coordinación institucional, lo que permitirá una mayor eficacia para sancionar ese delito, que es uno de los desafíos pendientes que el país para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, explicó que con ello concluyen dos años de discusión de una iniciativa que presentó el Ejecutivo federal en 2010.

En la reunión, las comisiones aprobaron las correcciones que hicieron los diputados para precisar que serán objeto de aviso a las autoridades cuando se efectúen operaciones por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil 25 salarios mínimos.

También se avaló que la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior a ocho mil 25 veces el salario mínimo vigente, en lugar de 16 mil salarios mínimos que marca la ley.




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