Thursday 19 de January de 2017

Cae red de lavado de dinero por venta de cocaína en España

     14 Jul 2011 16:13:28

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MIAMI, FLORIDA.- Las autoridades estadounidenses acusaron el jueves a cuatro personas, dos de ellas de origen hispano, de asociación ilícita para lavar cerca de 30 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína colombiana en España.

La fiscalía estatal del sur de la Florida identificó a los acusados como Artemio López Tardón, su hermano Álvaro López Tardón, y sus socios Fabiani Krentz y David William Pollack.

Artemio López Tardón es de Madrid, dijo la fiscalía en un comunicado de prensa. Aunque indicó que los otros acusados residen en Miami, no ofreció detalles sobre su nacionalidad ni respondió los mensajes de la AP en busca de esa información.

Vivente Orlando Cardelle, también de Miami, está acusado de contrabando de dinero en efectivo.

En caso de ser encontrados culpables, los hermanos López Tardón, Krentz y Pollack enfrentarían una condena de hasta 20 años de prisión.

Cardelle, por su parte, podría pasar hasta cinco años encarcelado.

De acuerdo con la acusación, los hermanos López Tardón organizaron el lavado de dinero proveniente del contrabando de varios cientos de kilos de cocaína que era llevada desde Colombia a España.

Los hermanos López Tardón tenían una red de contactos en Colombia y contaban con la ayuda de la mano derecha de Álvaro, David William Pollack.

Al llegar a España, la cocaína era procesada y distribuida, y el dinero proveniente de su venta era recolectado por otros socios de la organización, indicó la fiscalía, aunque no los identificó.

Artemio, que vive en España, se encargaba después de enviarle dinero a su hermano Álvaro a través de mensajeros o transferencias electrónicas.

En Miami, Krentz y Pollack ayudaban a Álvaro a lavar el dinero con la compra de bienes raíces y automóviles exóticos.

Álvaro habría recibido al menos 26 millones de dólares de ingresos del narcotráfico provenientes de España desde el 2004, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

En abril del 2011, Cardelle, uno de los socios de Alvaro, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se aprestaba a viajar a España. Las autoridades le confiscaron 21.605 euros que habría obtenido por la venta de cocaína.

Entre los bienes raíces que adquirieron Alvaro y sus socios figuran apartamentos en condominios en Miami Beach y de la zona céntrica de Miami.

Los automóviles incluyen un Bugatti Veyron, una Ferrari Enzo, un Rolls-Royce Ghost, varios Mercedes Benz y Lamborguini, un Bently, y un BMW.

La fiscalía dijo que la policía nacional española contribuyó en la investigación.




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