Monday 16 de January de 2017

Calculan que narco lava en México entre nueve mil y 29 mil millones de dólares

     19 Oct 2011 21:37:44

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CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia contra lavado de dinero ilícito producto del narcotráfico en México es un fracaso ya que cada año se lavan entre nueve mil y 29 mil millones de dólares por ese ilícito, afirmó el especialista en seguridad Serguio Ferragut.

El 90 por ciento de ese dinero se blanquea en empresas que forman parte de la economía formal en México, indicó en conferencia Sergio Ferragut el egresado del Instituto Tecnológico de Masachusset y de la Universidad de Stanford.

Ferragut participo son la ponencia "Cambios de Segundo orden que necesita México ante la seguridad".

En agosto pasado la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal Contra el Lavado de Dinero e inició la revisión puntual de cada uno de los artículos que contiene la propuesta.

El documento debe ser aprobado por la Comisión de Justicia, busca cerrar el paso a operaciones de "lavado" de dinero de procedencia ilícita, sobre todo en inmobiliarias, agencias de automóviles, casinos, centros de apuestas y joyerías.

El dictamen establece la creación de un "zar antilavado", así como la obligación de los ciudadanos, comerciantes y profesionistas a informar de operaciones sospechosas que superen el equivalente a 200 mil pesos en efectivo en el caso de autos, joyas, relojes y asesorías, y de un millón de pesos respecto de la adquisición de bienes inmuebles.




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