Tuesday 17 de January de 2017

Confiscan en Italia más de 163 millones de euros por lavado de dinero

     8 Nov 2012 09:20:03

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ROMA.- Un operativo contra una organización delictiva acusada de reciclaje de dinero y fraude fiscal en el comercio del oro llevó hoy al decomiso de bienes por 163 millones de euros y a 250 cateos en toda Italia.   La policía fiscal confirmó que fue desmantelada la organización con base en Suiza y brazos operativos en las localidades italianas de Arezzo, Caserta y Alessandria.   En los últimos 12 meses el grupo delictivo intercambió cuatro mil 500 kilogramos de oro y 11 mil de plata a través de intermediarios que estaban en contacto con una amplia red de negocios de compra-venta del metal y operadores del sector.   Según la guardia de finanzas, todos los intercambios del oro por dinero en efectivo se realizaban clandestinamente.   A través de ese mecanismo se reciclaba dinero de origen ilegal y se evadìa al fisco.   Entre los bienes decomisados figuraba una mansión en la localidad de Monte San Savino, en la provincia de Arezzo, que era usada como base operativa por la organización desmantelada.   La guardia e finanzas precisó que en los últimos meses ya habìan sido confiscados 63 kilogramos de oro y más de 450 de plata.            


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