Wednesday 18 de January de 2017

Entran a México hasta 40 mil millones de dólares por lavado de dinero

     23 Feb 2011 16:05:01

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MÉXICO, DF.- El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ramón García Gibson, indicó que anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, producto de la venta de droga en Estados Unidos.

Al participar en la mesa redonda de lavado de dinero, organizada por el Comité del Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, dijo que hay indicios de que parte de ese monto es “lavado” en México.

En ese sentido, el académico del Inacipe mencionó que hay un alto contrabando de dólares en efectivo en nuestro país.

Ante ello, afirmó que el gobierno federal trabaja para detectar operaciones de procedencia ilícita en instituciones financieras, en la economía formal o a través de actividades sofisticadas que hacen difícil comprobar ese fenómeno.

A su vez, el titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena, destacó la importancia de la iniciativa en esa materia que analiza el Senado, la cual permitirá regular actividades y profesiones no financieras designadas.

Dijo que hay actividades que por el ámbito de su función pueden ser vulnerables a ser utilizadas en sistemas de lavado de dinero como el caso de los contadores, abogados, joyeros y empresas de blindaje.

Balbuena manifestó que para frenar esa práctica tanto autoridades como sociedad civil deben trabajar de manera coordinada para que el sistema financiero nacional no se vea contaminado por este tipo de operaciones.




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