Wednesday 18 de January de 2017

EUA sanciona a 2 colombianos por lavado de dinero

     29 Dec 2011 13:34:41

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WASHINGTON.- El gobierno de Barack Obama impuso sanciones a dos hombres por lavar dinero a nombre de cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos.

La medida congela todos los bienes en Estados Unidos pertenecientes a los colombianos de origen libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, y prohibe que estadounidenses hagan negocios con ellos.

El Departamento del Tesoro dijo que Cheaitelly encabeza una organización de narcotráfico y lavado de dinero basada en Panamá y con operaciones que se extienden a Hong Kong. El Khansa es considerado su socio.

El departamento impuso además sanciones a nueve personas con lazos con los hombres, y 28 entidades en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong.

El jefe de sanciones del tesoro, Adam Szubin, dijo que Estados Unidos estaba sacando del sistema financiero internacional a una importante red de lavado de dinero, minando su capacidad de ayudar a los cárteles.




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