Friday 20 de January de 2017

Investiga EU lavado de dinero en HSBC

Ejecutivos del banco se reunirán el jueves con senadores estadounidenses

     17 Jul 2012 04:00:00

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NUEVA YORK, NY- El gobierno de Estados Unidos investiga si ejecutivos del banco HSBC fueron cómplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los cárteles de la droga de México con el propósito de lavarlo, informó The Wall Street Journal.
El Departamento de Justicia realiza una pesquisa para saber si “funcionarios del banco fueron cómplices de los cárteles de la droga al permitir que se escondieran flujos de grandes cantidades de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México”, indicó el periódico.
Según testimonios de personas cercanas a la investigación, fotografías tomadas por agentes muestran “bodegas de dinero en efectivo”, lo que la fiscalía afirmó es indicativo del gran volumen de las transacciones, que debieron “encender focos de alarma dado el tamaño de la operación de HSBC en México”.
Como parte de la labor que lleva a cabo el Departamento de Justicia, funcionarios del banco reconocieron fallas en su legítimo negocio de transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan.
El Departamento de Justicia y HSBC han acelerado su búsqueda de un acuerdo para resolver la investigación criminal.
Una reunión con ejecutivos del banco está programada para este jueves en el Senado de EU con el fin de discutir la investigación.
En días recientes, el director ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoció errores. “Fallamos en detectar y controlar inaceptables prácticas", agregó.




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