Wednesday 18 de January de 2017

Pagaría HSBC en EUA mil 900 mdd como sanción por lavado de dinero

     10 Dec 2012 21:54:35

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NUEVA YORK.- Las autoridades de Estados Unidos anunciarían este martes un acuerdo con el banco HSBC, para que pague mil 900 millones de dólares por acusaciones de lavado de dinero, según los diarios The New York Times y The Wall Street Journal. El acuerdo representa una victoria de los esfuerzos de autoridades tanto federales como del estado de Nueva York para detener el lavado de dinero en Estados Unidos, y constituye la multa más cuantiosa en el sistema financiero del país, indicaron las fuentes. HSBC habría lavado dinero producto tanto del narcotráfico como de naciones sobre las que actualmente pesan sanciones internacionales, como Irán. De acuerdo con The New York Times y The Wall Street Journal, el banco tendría que pagar al menos mil 200 millones de dólares como penalización por sus actividades, además de multas adicionales. El acuerdo sería anunciado tanto por la oficina del procurador de Manhattan como por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el Departamento del Tesoro estaría incluido en el arreglo. De acuerdo con The New York Times, desde enero de 2009, autoridades en Estados Unidos han presentado cargos contra seis bancos extranjeros por lavar dinero proveniente de fuentes ilegales, entre los que destacan Credit Suisse, Barclays e ING Bank. Una parte de las actividades de lavado de dinero del banco se centró en el traslado de dinero en efectivo y transacciones con dólares a las unidades del banco situadas en México, lo que fue detallado en un informe del Senado de Estados Unidos publicado el verano pasado. El informe revela que en la firma existía una cultura regulatoria tan laxa que incluso sorprendía a sus propios empleados, y también que el banco hizo pocos esfuerzos por enmendar tales prácticas.                    


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