Friday 24 de February de 2017

Dan formal prisión a dos empresarios por "lavado" de dinero

Notimex      19 Jan 2014 21:00:05

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La SHyCP denunció los hechos. (Notimex)
La SHyCP denunció los hechos. (Notimex)
MÉXICO, DF.- El juez 1 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión contra Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La causa penal fue iniciada el 6 de septiembre de 2013 por la PGR, tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, contra una red de "lavado" de dinero en la que están involucrados ocho personas morales y 17 personas físicas.

La investigación sobre esa red de "lavado", a través de la emisión de facturas falsas, permitió la entrada al circuito financiero legal de hasta tres mil 500 millones de pesos, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la averiguación previa, los ahora procesados crearon empresas para simular la realización de operaciones y servicios inexistentes, por los cuales emitían facturas a las empresas y personas físicas que contrataban sus servicios.

Tras recibir la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que detectó las anomalías del caso.




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