Friday 09 de December de 2016
»LAVADO DE DINERO
Abogado de Padrés reclama duplicidad de cargos sobre su cliente

Antonio Lozano Gracia aseguró que las resoluciones del Juez Cuarto y Décimo Segundo serán analizadas, para buscar elementos jurídicos que supriman alguna sentencia.
Antonio Lozano Gracia aseguró que las resoluciones del Juez Cuarto y Décimo Segundo serán analizadas, para buscar elementos jurídicos que supriman alguna sentencia.
Excélsior •22 días
CIUDAD DE MÉXICO.- Duplicidad de cargos en contra del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por parte de Juez Cuarto y del Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México y la capital, respectivamente, fue lo que demandó...
Padrés e hijo, con probabilidades de ser exonerados: abogado

Excélsior •23 días
El representante legal del exgobernador sonorense indico que a su cliente se le acusa dos veces por el mismo delito, y dicha denuncia carece de pruebas fehacientes.
CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Lozano Gracia, abogado de Guillermo Padrés Elías y de su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, indicó que los imputados poseen probabilidades de ser exonerados por denuncias de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, tras mostrar elementos de...
Padrés enfrentará más de 10 delitos de los fueros local y federal

Excélsior •28 días
Además de las acusaciones de la PGR, Guillermo Padrés es investigado en Sonora por tortura y privación ilegal de la libertad.
CIUDAD DE MÉXICO.- Además de haber sido aprehendido por lavado de dinero y evasión de impuestos, Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, es investigado por al menos otros nueve...
Dictan formal prisión a líder de la CNTE por ‘lavado de dinero’

Excélsior •173 días
El líder de la Sección 22 seguirá el proceso recluido en el penal de Hermosillo.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal dictó el auto de formal prisión en contra de Rubén Núñez, líder de la CNTE, acusado de lavado de dinero por 24 millones de pesos...
​Acusan a Rubén Núñez de lavado de dinero

Excélsior •179 días
El líder de la CNTE fue arrestado por la PGR.
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, enfrenta una acusación por presunta comisión del delito de operación de recursos de procedencia ilícita...
​Uruguay encarcela a cinco vinculados a cártel mexicano

AP •227 días
El principal procesado era buscado por las autoridades de Estados Unidos por estar acusado de introducir cocaína y metanfetaminas en ese país, y de estar asociado al cártel mexicano
MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya envió a prisión a dos mexicanos y tres uruguayos por su presunta participación en el delito de lavado de activos, informó hoy el vocero del Poder...
Detienen a encargado de lavar dinero para El Chapo

AP •256 días
Juan Manuel Álvarez fue arrestado por la policía en Oaxaca.
CIUDAD DE MEXICO.- Un hombre identificado como uno de los principales encargados de lavar dinero para el capo Joaquín El Chapo Guzmán ha sido detenido por la policía federal mexicana.
Presentan cargos de lavado de dinero contra Lula

AP •273 días
SAO PAULO, BRASIL.- Los fiscales de Sao Paulo dijeron que presentaron cargos por lavado de dinero y falsa representación en contra del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,...
No soy ratero ni tengo relación con criminales: Moreira

Excélsior •309 días      1
Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila.
MÉXICO, DF.- El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira aseguró que fue exonerado de todas las acusaciones que pesaban en España y en México en su contra. Aseguró en modo tajante que no es un “ratero”...
Moreira sale bajo libertad condicional

AP •321 días
BARCELONA, ESPAÑA.- Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional Y encarcelado hace una semana en Madrid bajo sospecha de participación en varios delitos de corrupción, fue puesto en libertad provisional,...
​Padrés realizó transferencia por 134 millones de pesos

Excélsior •332 días
Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora.
HERMOSILLO.- En pleno proceso electoral, a punto de perder el poder y al saber que su familia era investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Guillermo Padrés realizó una...
“Teletontos” y Punto Final

Pablo Torres Corpus •366 días
Desde hace siete años, previo a su celebración, dedico este espacio al Teletón. Al principio fue simple invitación a participar, pero al paso del tiempo la invitación se convirtió en...
​Detienen a presunto suegro de El Zeta 42

Excélsior •509 días
Jesús Fernández Luna, suegro de Omar Treviño Morales o El Zeta 42, presuntamente fue detenido en el AICM.
MÉXICO, DF.-  La PGR cumplimentó una orden de aprehensión y detuvo a un probable responsable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), con fines...
Consignan a El Menchito

Excélsior •530 días
MÉXICO, DF.- Rubén Oseguera González, El Menchito, fue consignado ante un juez federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, y fue ingresado por autoridades federales al penal de máxima...
​Acusan de lavado de dinero a exgobernador de Tamaulipas 

Excélsior •538 días
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas.
CORPUS CHRISTI.- Un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas fue acusado de lavado de dinero en Texas.   Eugenio Hernández Flores y su cuñado, Óscar Gómez Guerra fueron acusados por un jurado federal...
Prodira y Trastreva, al servicio de Los Zetas en Zacatecas

Redacción •645 días
MÉXICO, DF.- Aunque la captura del Z-42 representa un golpe a uno de los cárteles más sanguinarios de México, detrás del narcotraficante aún hay cuatro operadores financieros y ocho compañías...
Exoneran a Elba Esther Gordillo de defraudación fiscal

Excélsior •24 días
Defensa. Marco del Toro Coranzo, abogado de Elba Esther Gordillo, argumentó que se violó el debido proceso con su clienta.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México exoneró del delito de defraudación fiscal por cuatro millones 394 mil pesos en el ejercicio...
Recomiendan 11 años de prisión para socio de El Chapo en EU

Excélsior •80 días
CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscalía le solicitó a un juez federal en Chicago, que sentencie a un notorio cómplice del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a 11 años de prisión por contribuir al lavado de 1.5 millones...
Cae Rubén Núñez por lavado»
CNTE trasquiló créditos de los maestros: PGR 

Excélsior •179 días
El líder de la Sección 22 obtuvo al menos 24 millones de pesos del cobro de comisiones ilegales por la compra de bienes y servicios que realizaban los sindicalistas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la aprehensión de Rubén Núñez Ginez, dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de...
SAT congela cuentas a hermano de Guillermo Padrés

Excélsior •184 días
El organismo solicitó congelar tres cuentas bancarias a nombre de Miguel Padrés Elías, a quien el ex gobernador Guillermo Padrés (en la foto) llamó alguna vez
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló tres cuentas bancarias a nombre de Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ambos investigados por...
Hallan droga en palenque donde cantaría el grupero Gerardo Ortiz

Excélsior •230 días
El cantante grupero deberá presentase a declarar en relación a un posible vínculo con empresas fantasma. Foto: YouTube.
CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, confirmó que existe una orden de presentación contra el cantante grupero Gerardo Ortiz, en relación con un posible vínculo con empresas que presuntamente operan con recursos...
Detienen en Oaxaca a principal operador de lavado de dinero de 'El Chapo'

Excélsior •256 días
Juan Manuel Álvarez, de 34 años de edad, colocaba recursos obtenidos a través del narcotráfico y extorsiones.
CIUDAD DE MÉXICO.- Grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano detuvieron en la ciudad de Oaxaca a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias El Rey Midas, a quien se le señala...
Fiscalía acusa a expresidente de Brasil de lavado de dinero

AP •274 días
SAO PAULO.- Fiscales estatales de Brasil presentaron cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en...
​Humberto Moreira llegó a México procedente de Madrid

Excélsior •309 días
El avión en el que viajaba el exgobernador de Coahuila arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alrededor de las 7:30 de la noche, proveniente de Madrid, España. Foto: YouTube.
CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alrededor de las 7:30 de la noche, proveniente de España. Moreira...
¿Por qué detuvieron a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila?

Excélsior •328 días      1
Moreira y las investigaciones que nunca terminan; se le ha acusado de robar caso 30 millones de pesos.
MÉXICO, DF.- Tras la detención de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, en el aeropuerto de Barajas, España, y sus acusaciones por malversación, blanqueo y organización criminal, más interrogantes son abiertas.
Piden arresto domiciliario para exjuez guatemalteco en caso FIFA

AP •336 días
Continúan las secuelas del escándalo en la FIFA.
NUEVA YORK.- Un juez guatemalteco acusado como parte de la investigación estadounidense por corrupción en el fútbol quedará bajo arresto domiciliario y tendrá que utilizar un grillete electrónico como parte...
Niegan arresto domiciliario a Elba Esther Gordillo

AP •473 días
MEXICO, DF.- Una corte federal mexicana negó el arresto domiciliario para la exlíder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, alguna vez una temida operadora política que ha estado encarcelada...
​No hay acusación formal del gobierno de EU: Humberto Moreira

Excélsior •526 días
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila.
SALTILLO.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aclaró que no existe, ni ha existido, una acusación formal del gobierno de Estados Unidos en su contra por delito alguno.   En una carta abierta, detalla que esto solo obra en el expediente,...
Acusan a exgobernador de Tamaulipas de lavado de dinero

AP •538 días
CORPUS CHRISTI, TEXAS.-Un exgobernador de Tamaulipas fue acusado de lavado de dinero en Texas, de acuerdo con una formulación federal de cargos. Eugenio Hernández Flores y su cuñado Oscar...
Crimen 'lava' 29 mil mdd al año entre México y Estados Unidos 

Notimex •640 días
MÉXICO, DF.-  Las organizaciones criminales “lavan” aproximadamente 29 mil millones de dólares cada año entre México y Estados Unidos, reveló el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos,...

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Cumple 25 años el Archivo Histórico de Zacatecas 
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