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Reporteros rusos revelan detalles de lavado multimillonario

AP
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21 de Marzo del 2017 00:00 hrs
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Liga Corta




HELSINKI (AP) — Un grupo de reporteros rusos asegura haber descubierto los detalles de un sistema complejo para la presunta transferencia ilegal de 21.000 millones de dólares de Rusia al mundo a través de una red de bancos europeos orientales.

Los miembros del grupo anticorrupción, que en 2014 dio a conocer la llamada Lavandería —un plan financiero criminal para la transferencia de grandes sumas— dijeron que ahora saben quiénes recibieron los fondos y cómo los bancos presuntamente se negaron a impedirlo.

El Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción dijo el lunes que archivos bancarios obtenidos por los periodistas en Moscú revelan que los fondos fueron transferidos a diversas partes del mundo a través de 112 cuentas en el este de Europa.

Según el grupo, las policías de Moldavia, Letonia, Gran Bretaña y Rusia investigaron la sociedad criminal, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados en parte por la renuencia de funcionarios rusos a cooperar.